Ngày 27/10/2026, tại Hội sở Ngân hàng TNHH Indovina (IVB), Phòng Kiểm soát - Tuân thủ & Phòng chống rửa tiền đã tổ chức thành công chương trình tập huấn “Đào tạo phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt năm 2026”. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 200 cán bộ nhân viên đến từ Hội sở và các Chi nhánh trên toàn hệ thống theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

          Chương trình kết hợp 5 chuyên đề trọng tâm cùng các tình huống thực tế nhằm nâng cao năng lực xử lý rủi ro của CBNV.

Thông qua 5 chuyên đề trọng tâm kết hợp cùng các tình huống thực tế, chương trình đã cập nhật toàn diện khung pháp lý, quy định nội bộ và các chuẩn mực quốc tế mới nhất. Bên cạnh việc phổ biến những điểm mới về xác định chủ sở hữu hưởng lợi, khóa tập huấn còn hướng dẫn chi tiết cách thức nhận diện các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu đáng ngờ và xu hướng tội phạm công nghệ tài chính gần đây trong lĩnh vực ngân hàng. Từ đó, các học viên được nâng cao năng lực xử lý cũng như quy trình thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).

Chương trình cũng mở ra diễn đàn thảo luận sôi nổi, trực tiếp giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nghiệp vụ thực tế tại đơn vị.

                       Chương trình cũng trực tiếp giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nghiệp vụ của CBNV.

Chuỗi hoạt động đào tạo định kỳ này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự, mà còn khẳng định cam kết của IVB trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế.